Genimous Technology CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 14, 2012

— 证券代码：000676 证券简称：ST思达 公告编号：2012 20

河南思达高科技股份有限公司关于

召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2012年7月3日召开公司2012年第 一次临时股东大会，有关具体事项如下：

• 一、会议时间：2012年7月3日上午9：00时开始；

• 二、会议地点：公司二楼会议室；

• 三、会议召开方式：现场表决方式；

• 四、会议召集人：公司董事会；

五、会议审议内容：

• (一)审议《关于公司 2011 年度计提存货跌价准备的议案》。

• (二)审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。(保 险期间：一年；责任限额：人民币50,000,000元， 保险费：人民币 178,000 元。)

六、参加会议人员：

• 1、截止2012年6月21日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他 人出席会议，授权代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师。

• 七、出席会议登记办法：

• 1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人

• 身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理 登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

  - 2、登记时间：2012年6月28日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。 
  
  - 3、登记地址：河南郑州市高新技术产业开发区科学大道67号二楼公司证券 
  

部。

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八、其它事项：

• 1、联系地址：河南郑州市高新技术产业开发区科学大道67号二楼公司证券

部。

• 2、会期半天，出席会议者费用自理。

3、联系人： 尤笑冰 薛俊霞

电话：0371－65793081 0371- 65793200

传真：0371－65793200

邮编：450001

特此公告

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会 2012年6月14日

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