Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Sep 17, 2019

智度科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-076

智度科技股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第八届监事会 第十三次会议通知于2019年9月12日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会 议于2019年9月16日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司 监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于调整 2018 年度股票期权激励计划行权价 格及授予数量的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

监事会认为：公司因实施2018年度权益分配方案而相应调整股票期权激励计 划行权价格和授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》及 公司《2018 年度股票期权激励计划（草案）》的规定，公司监事会同意公司本次 对2018年度股票期权激励计划的行权价格和授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度 科技股份有限公司关于调整2018年度股票期权激励计划行权价格及授予数量的 公告》（2019-077）。

（二）《智度科技股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票回购价格的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

监事会认为：公司于2019年7月5日实施完成了2018年年度权益分派方案，本 次对限制性股票回购价格的调整符合公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》 及相关法律法规的规定，公司已履行了必要的程序，公司监事会同意本次事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度 科技股份有限公司关于调整2018年度限制性股票回购价格的公告》（2019-078）。

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智度科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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（三）《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：董事会 本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，回购注销已 授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。公司监事会同意董事会根据公司 《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述 2 名人员已获授 但尚未解锁的 299,562 股限制性股票进行回购注销,回购价格为 4.12元/股。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度 科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（2019-079）。

三、备查文件

（一）监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会 2019 年 9 月 18 日

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