Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jan 15, 2015

— 证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2015 14

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第六届第二十一次临时董事会于2015 年1 月14 日以通讯方式召开。

• 2、公司董事会应参会5 人，实际参会5 人。

• 4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事参加本次会议。

• 5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

会议讨论以下议案：

2015年1月13日，公司董事会收到公司第一大股东北京智度德普股权投资中 心（有限合伙）（以下简称“智度德普”。截止2015年1月13日持有公司股份6300 万股，占公司总股本的20.03%）提交公司2015年第一次临时股东大会临时提案的 申请。

根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，公司 董事会对临时提案股东资格和内容进行了审查，认为：智度德普持有公司6300 万股，占公司总股本的20.03%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》 的规定及股东大会的职权范围，公司第一大股东智度德普提出增加临时提案的申 请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，有 明确的议题和具体的决议事项。因此，公司董事会同意将智度德普提交的《关于 变更公司名称、证券简称及经营范围的临时提案》、《关于修改公司章程部分条 款的临时提案》作为新增的临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

一、《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的临时提案》。

• 1、公司中文名称由“河南思达高科技股份有限公司”变更为“智度投资股

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份有限公司”；公司英文名称由“HENAN STAR HI-TECH CO.,LTD”变更为“Genimous Investment CO.,LTD”；公司证券简称由“思达高科”变更为“智度投资”。

2、公司经营范围由“仪器仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及设 备的开发、生产、加工、销售；自动化工程；信息服务，高、低压配电设备，经 营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业技术转让给其他企业所 生产的产品；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；经营本企 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术 的进口业务；技术转让，咨询服务；电能计量检测车销售。”变更为“投资与资 产管理，投资咨询，经济贸易咨询，仪器仪表、工业自动化设备、电子计算机软 硬件及设备的开发、生产、加工、销售；自动化工程；信息服务，高、低压配电 设备，经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业技术转让给其 他企业所生产的产品”。（以工商行政部门最终核准为准）

该项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会进行表决。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、 《关于修改公司章程部分条款的临时提案》

1、公司章程第四条：

公司注册名称:（中文）河南思达高科技股份有限公司

(英文)：HENAN STAR HI-TECH CO.,LTD

现修改为：第四条：

公司注册名称:（中文）智度投资股份有限公司

• (英文)：Genimous Investment CO.,LTD

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2、公司章程第十二条：

公司的经营宗旨: 利用自身的高科技优势和社会资金，以质量为中心，以市 场为依托，以服务社会并取得经济效益为目的，实行先进的管理和运用灵活的经 营原则，创造良好的经济效益，确保全体股东获得合理的经济收益。

现修改为：第十二条：

公司的经营宗旨: 发挥各方背景和资源优势，借助各方的业务经验，在公司 的经营范围内使公司取得良好的经济效益，打造管理优秀、运作规范的公司。公 司以公正、合法、平等互利的商业原则为基础进行经营，并以通过投资获得公司 满意的利润、为股东创造良好回报为目标。

3、公司章程第十三条：

经依法登记,公司的经营范围: 仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软 件硬件及网络设备的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程； 信 息服务，高、低压配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口 将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、 合作生产及开展‘三来一补’业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机 械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让,咨询服务。 房屋租赁，电能计量车的开发、销售。

现修改为：第十三条：

经依法登记,公司的经营范围: 投资与资产管理，投资咨询，经济贸易咨询， 仪器仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及设备的开发、生产、加工、销 售；自动化工程；信息服务，高、低压配电设备，经营本企业自产产品及技术的 出口业务，代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品。

该项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会进行表决。

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表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

河南思达高科技股份有限公司

董事会 2015 年1 月16 日

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