Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Oct 29, 2012

证券代码：000676 股票简称：ST 思达 公告编号：2012—36

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第六届第六次董事会于2012 年10 月20 日以通讯方式通知全体董事。

• 2、2012 年10 月28 日，公司董事会第六届第六次会议在郑州以现场会议方式召开。

• 3、公司董事会应到董事5 人，实际出席5 人。

• 4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

• 5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

• 二、董事会会议审议情况

  • 会议讨论并通过了以下决议：

• (一)审议通过《关于公司 2012 年第三季度计提资产减值准备的议案》；

该项计提数额没有达到2011 年度公司净利润的50%，不需提交公司股东大会审 议。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。通过。

• 表分公司。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

• (三)审议通过《公司2012年第三季度报告》。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

（四）审议通过公司《机构调整议案》。

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撤销公司原董事会办公室、综合管理中心、采购管理中心、研发管理中心。新 成立人力资源中心、总经理办公室、供应链管理中心、运营管理中心，技术管 理中心。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

（五）审议通过公司《人事任免议案》。

任命李战备先生为人力资源总监，李战备先生不再担任行政总监职务。 任命田海玉先生为运营总监，田海玉先生不再担任采购总监职务。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

河南思达高科技股份有限公司

董事会

2012 年10 月30 日

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