Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 10, 2012

证券代码：000676 股票简称：ST 思达 公告编号：2012—29

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第六届第五次董事会于2012 年7 月31 日以通讯方式通知全体董事。

• 2、2012 年8 月8 日，公司董事会第六届第五次会议在郑州以现场会议方式召开。

• 3、公司董事会应到5 人，实际出席5 人。

• 4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

• 5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

• 二、董事会会议审议情况

• （一）公司 2012 年半年度报告及摘要

  • 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

• （二）成立河南思达高科技股份有限公司深圳电测分公司

  • 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

• （三）会议同意公司提名委员会的提名，聘任李战备先生为公司行政总监，聘期三年。 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

河南思达高科技股份有限公司

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2012 年8 月10 日

后附李战备先生简历：

李战备，男，1971 年生人。1987.09--1991.07：南京理工大学机械设计及制造专业

本科毕业、1996.09--2000.07 ：清华大学机电控制工程专业硕士毕业、

2004.09—2006.07：南开大学工商管理专业硕士。高级人力资源管理师，高级工程师。 1991.9—1997.9：在河南安彩集团磨具厂担任设备工艺技术员、技术组长、技术担

当；

1997.9—2000.5：在安彩集团劳动人事处担任安计主管、招聘主管；

2000.5—2006.7：在安彩集团担任人力资源部部长（兼上市公司安彩高科人力资源 部部长）；

2006.7—2008.3：在安彩集团河南安阳彩色显像管玻壳有限公司担任总经理助理

• （主持工作）；

2008.3—2010.5 河南凯瑞数码有限公司 副总经理、人力资源总监；

2010.5 至今 东旭集团有限公司（北京） 副总经理。

李战备先生未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚， 未发 现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147 条规定的情况。

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