Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jul 4, 2012

证券代码：000676 股票简称：ST 思达 公告编号：2012—22

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第六届第三次董事会于2012 年6 月26 日以通讯方式通知全体董事。

• 2、2012 年7 月3 日，公司董事会第六届第三次会议在郑州以现场会议方式

召开。

• 3、公司董事会应到5 人，实际出席4 人（丁永生先生委托杜海波先生代为 表决）。

• 4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

• 5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 会议讨论并通过了以下决议：

同意赵依兵先生辞去公司副总经理、行政总监的职务，赵依兵先生辞

职后，不再担任公司任何职务。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

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