Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2012

May 4, 2012

证券代码:000676 股票简称:ST 思达 编号:2012—13

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第六届第一次董事会于 2012 年 4 月 23 日以通讯方式通知全体董事。

2、2012 年 5 月 3 日,公司董事会第六届第一次会议在郑州以现场会议方式召开。

3、公司董事会应到 5 人,实际出席 5 人。

4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

会议讨论并通过了以下决议:

(一)选举刘双河先生为公司董事长,任期三年;

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

(二)聘任刘双河先生为公司总经理,任期三年;

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

(三)根据总经理的提议,聘任尤笑冰先生、张峥先生、赵依兵先生为公司副总经 理,任期三年;

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

(四)根据公司董事长的提议,聘任张峥先生为公司财务总监,任期三年;

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

(五)根据公司董事长的提议,聘任尤笑冰先生为公司董事会秘书(尤笑冰先生已 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证),任期三年;

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

(六)根据公司董事长的提议,聘任赵依兵先生为公司行政总监,任期三年;

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

(七)根据公司总经理的提议,聘任田海玉先生为公司采购总监,任期三年;

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

(八)根据公司董事长的提议,聘任薛俊霞女士为公司证券事务代表(薛俊霞女士 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证),任期三年;

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

• (九)成立公司第六届董事会下的提名委员会、审计委员会、薪酬及绩效考核委员 会、战略委员会,董事会根据规定选出:
• 1、提名委员会成员为丁永生(独立董事)、杜海波(独立董事),刘双河;提名委 员会召集人为丁永生,提名委员会主要负责:(1)研究董事、经理人员的选择 标准和程序并提出建议;(2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;(3)对 董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
• 2、薪酬及绩效考核委员会成员为丁永生(独立董事)、杜海波(独立董事),刘双 河;薪酬及绩效考核委员会召集人为丁永生。薪酬及绩效考核委员会主要负责: (1)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)研究和审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
• 3、审计委员会成员为杜海波(独立董事)、丁永生(独立董事),刘双河;审计委 员会召集人为杜海波。审计委员会主要负责:(1)提议聘请或更换外部审计机 构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之 间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度。
• 4、战略委员会成员为刘双河、杜海波(独立董事)、李书剑,战略委员会召集人为 刘双河。战略委员会的职责应为:(1)对《公司章程》规定须经董事会批准的 重大投资、重大资本运作、资产经营项目、融资方案进行研究和初步审议;(2) 研究、拟定并审议公司经营目标及中长期发展战略,包括但不限于开发产品战 略、技术发展路径、市场战略、投资战略、营销战略、人才战略,并提供建议; (3)对影响公司发展的重大问题进行研究并提出建议。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

十、撤销公司"电力装备事业部",将相关业务及人员并入公司电表事业部,原"电 表事业部"更名为"仪器仪表事业部" 表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

后附简历:

河南思达高科技股份有限公司董事会

2012 年 5 月 4 日

简历

刘双河先生,1986 年毕业于华中理工大学经济管理系;清华大学经济管理 学院 EMBA ,获得工商管理硕士学位。2001-2003 任河南思达科技发展股份有限 公司副总经理;2003 年以后任公司董事和总经理,2005 年 5 月任公司董事长。 刘双河先生与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证 监会和其他行政机关的处罚,未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》 第 147 条规定的情况。

尤笑冰先生,1993 年毕业于中国政法大学,获得法学学士学位,郑州大学 法律硕士,清华大学经济管理学院 EMBA;律师、拍卖师;1996 年至今,任职河 南金学苑律师事务所;2009 年 12 月至今任本公司董事。尤笑冰先生已取得深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格证,与公司控股股东不存在关联关系,未持有 公司股份,未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚,未发现其具有不得担任 上市公司高管和《公司法》第 147 条规定的情况。

张峥先生,毕业于华南理工大学国际会计,注册会计师,英国特许会计师资 格(ACCA)。2007 年 11 月—2010 年 4 月:Veolia ,职务:华南区财务总监。2010 年 5 月至今任公司财务总监。张峥先生与公司控股股东不存在关联关系,未持有 公司股份,未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚,未发现其具有不得担任 上市公司高管和《公司法》第 147 条规定的情况。

赵依兵先生,中国纺织大学工程管理专业本科毕业,学士学位,首都经贸大 学工商管理硕士研究生,工程师,中级人才测评师。1985—1998 年,就职于郑 州市纺织系统大二型国有企业,历任工段长、车间主任、技术处副处长、企管处 处长、成本价格控制办主任、营销管理处处长等职;1999—2005 年,就职于河 南开祥天城置业有限公司,历任办公室主任,行政人事总监。2006—2011 年,

就职于河南正弘置业公司,任公司行政人事副总经理,全面负责公司行政事务与 人力资源管理。2011 年 7 月至今任公司人力资源总监。

田海玉先生,合肥工业大学过程装备与控制工程专业本科毕业,学士学位。 2012 年 3 月——2012 年 4 月:卫华集团有限公司担任物资管理中心总监。2009 年 4 月——2012 年 2 月,沃森(郑州)车用机器有限公司副总经理。2008 年 6 月——2009 年 4 月格瑞克(郑州)煤层气技术服务有限公司采购部经理。2004 年 3 月——2008 年 6 月宇通集团采购经理

薛俊霞女士,助理会计。1999 年进入河南思达高科技股份有限公司任资金 部副经理,现任证券管理部副经理、公司证券事务代表。薛俊霞女士已取得深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格证,与公司控股股东不存在关联关系,未持有 公司股份,没有受到过证监会的处罚。