Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 10, 2012

河南思达高科技股份有限公司

独立董事杜海波2011 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为思达高科独立董事，2011 年，我能够遵守《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规关于独立董事的规定，忠实履行独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，积极出席了 2011 年公 司的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证 监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有 关要求，现将一年的工作情况向各位股东报告如下：

一、2011 年出席公司董事会的情况。

1、本年度公司董事会召开11 次会议，本人亲自出席了10 次董 事会会议，并进行了表决。

2、2011 年内因工作原因1 次委托独立董事丁永生先生出席公司 董事会会议并代为表决，同意公司第三季度报告内容。

3、2011 年内无缺席公司董事会会议的情况。

二、2011 年出席公司股东大会会议情况

2011 年公司共召开2 次股东大会，本人亲自出席了公司的2 次 股东大会。

三、作为独立董事，我能够严格审查公司提交的议案，事先要求公 司提供相关资料并对相关资料进行仔细审查，对相关重大事项提出 了意见和建议，审议程序符合相关法律、法规规定。我作为公司的

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独立董事，能够站在独立的立场，对公司经营情况、信息披露、内 部管理及内部控制制度的建立及执行情况，对公司经营管理及董事 会各项议案提出意见、建议，谨慎评估公司已经发生或可能发生的 重大事件及其影响，并对重要事项发表独立意见。

报告期内，我在公司董事会下设的审计、薪酬与考核、提名三个 专门委员会中分别担任委员，并担任审计委员会召集人职务，在各 自的专业委员会行使专门职责。

四、发表独立意见情况

• (一)对公司2010 年年度报告中以下事项发表了独立意见：

• 1、公司与关联方资金往来及公司对外担保情况说明；

• 2、董事会未提出现金利润分配方案；

• 3、公司2010 年内部控制自我评价报告；

• 4、续聘会计师事务所的议案。

• (二)对公司2011 年半年度对外担保事项及关联方资金占用发表了独 立意见。

• (三)对公司聘任赵依兵为公司人力资源总监的议案发表了独立意 见。

• (四)对公司转让深圳市伊达科技有限公司股权的议案发表了独立意 见。

• (五)对公司为深圳市思达仪表有限公司申请贷款进行担保的议案发 表了独立意见。

• （六）对公司会计估计变更的议案发表了独立意见。

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五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务， 对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，详细听 取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料， 保持与经营层沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经 营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等 进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司 和中小股东的合法权益。通过学习相关法律法规和规章制度，加深 对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会 公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司 和投资者利益的保护，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意 识。我认为，2011年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有 妨碍独立董事独立性的情况发生。

独立董事：

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