Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 10, 2012

河南思达高科技股份有限公司

独立董事关于董事会换届的意见

鉴于河南思达高科技股份有限公司第五届董事会于2012年5月25日到届，第五 届董事会提名委员会提名丁永生、杜海波、刘双河、尤笑冰、李书剑为第六届董事 会董事候选人，其中丁永生、杜海波为该公司第六届董事会独立董事候选人，经河 南思达高科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规和相关规定，作为公司的独立董事， 我们以认真、负责的态度，对公司第五届董事会提名委员会提名的第六届董事会董 事候选人发表以下意见：

• 1、经第五届董事会提名委员会提名，丁永生、杜海波、刘双河、尤笑冰、李书 剑为第六届董事会董事候选人。以上提名程序符合公司章程的规定。

2、根据丁永生、杜海波、刘双河、尤笑冰、李书剑五位董事候选人的简历，都 具备相关专业知识和决策、监督能力，符合履行相关职责的要求；个人简历未发现 有《公司法》第147 条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，任职资格均符合《上 市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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