Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 27, 2012

证券代码：000676 股票简称：ST 思达 编号：2012—02

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第五届第二十八次董事会于2012 年3 月19 日以通讯方式通知全体董事。

• 2、2012 年3 月26 日，公司董事会第五届第二十八次会议以通讯方式召开。

• 3、公司应参加表决董事5 人，实际参加表决董事5 人。

• 4、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法

• 有效。

• 二、董事会会议审议情况

• 会议讨论并通过了公司制定的《内部控制规范实施工作方案》的议案。 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。

• 备注：该方案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

河南思达高科技股份有限公司董事会

2012 年3 月27 日

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