Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Dec 29, 2011

证券代码：000676 股票简称：ST 思达 编号：2011-29 河南思达高科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第五届第二十七次董事会于 2011 年 12 月 20 日以通讯方式通知全体董事。

• 2、2011 年 12 月 28 日，公司董事会第五届第二十七次会议在郑州以现场会议方式召开。

• 3、公司董事会应到 5 人，实际出席 5 人。

• 4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

• 5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

会议讨论并通过了以下决议：

• （一）同意公司会计估计变更的议案。

公司会计估计变更事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露 业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更》和《公司章程》的法定程序。本次会 计估计变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计更能准确的反映公 司财务状况以及经营成果，会计信息更加可靠、准确，体现会计谨慎性原则。

• 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

• （二）同意关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

  • 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本制度全文见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

• 2、 独立董事对有关事项作出的独立意见

特此公告

河南思达高科技股份有限公司董事会

2011 年12 月30 日

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