Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 27, 2011

河南思达高科技股份股份有限公司 独立董事杜海波 2010 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为思达高科独立董事， 2010 年，我能够遵守《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规关于独立董事的规定，忠实履行独立董事的职 责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，积极出席了 2010 年公司的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中 国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的有关要求，现将一年的工作情况向各位股东报告如下：

一、2010 年出席公司董事会的情况。

1、本年度公司董事会召开9 次会议，本人全部亲自出席了9 次董事 会会议，并进行了表决。

2、年内无委托其他独立董事出席公司董事会情况。

3、年内无缺席公司董事会会议的情况。

二、2010 年出席公司股东大会会议情况

2010 年公司共召开4 次股东大会，本人亲自出席了公司的4 次 股东大会。 三、作为独立董事，我能够严格审查公司提交的议案， 事先要求公司提供相关资料并对相关资料进行仔细审查，对相关重 大事项提出了意见和建议，审议程序符合相关法律、法规规定。我 作为公司的独立董事，能够站在独立的立场，对公司经营情况、信 息披露、内部管理及内部控制制度的建立及执行情况，对公司经营

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管理及董事会各项议案提出意见、建议，谨慎评估公司已经发生或 可能发生的重大事件及其影响，并对重要事项发表独立意见。

报告期内，我在公司董事会下设的审计、薪酬与考核、提名三个 专门委员会中分别担任委员，并担任薪酬与考核、提名委会召集人 职务，在各自的专业委员会行使专门职责。

四、发表独立董事意见情况。

• （一）2010 年3 月11 日，就公司拟将持有的金基不动产(郑州)限 公司15%股权转让给河南思达科技发展股份有限公司的关联交 易发表了事前意见。

• （二）、2010 年3 月15 日，就公司转让持有金基不动产15%股

• 权的关联交易发表了独立意见。

• （三）、2010 年 3 月 15 日，就公司转让持有正道思达19%股权的交 易发表了独立意见。

• （四）、2010 年4 月22 日，对公司2009 年年度报告中有关事项发 表了独立意见，主要事项有：

  • 1、 关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保情况 的说明及独立意见；

  • 2、 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；

  • 3、 关于聘请会计师事务所的独立意见。

• （五）、2010 年 5 月 15 日，就公司提名委员会提名李书剑先生为公 司第五届董事会成员候选人、聘任张峥先生出任公司财务总 监发表了独立意见。

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• （六）、2010年6月12日，就公司转让持有深圳银思奇电子有限公司 90%股权的关联交易发表了独立意见。

• （七）、 2010 年8 月24 日，就 公司2010 年半年度对外担保事项及 关联方占用发表了独立意见。

• （八）、 2010 年 8 月 24 日，就提名委员提名孙东坡先生出任公司行 政总监发表了独立意见

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。

作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务， 对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，详细听 取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料， 保持与经营层沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经 营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等 进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司 和中小股东的合法权益。通过学习相关法律法规和规章制度，加深 对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会 公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司 和投资者利益的保护，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意 识。我认为，2010年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有 妨碍独立董事独立性的情况发生。

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