Genimous Technology CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 27, 2011

证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2011-06

河南思达高科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河南思达高科技股份有限公司第五届第十八次董事会于2011 年4 月15 日 以传真、亲自送达方式通知全体董事，2011 年4 月25 日，公司董事会第五届第 十八次会议在郑州召开，应到5 人，实际出席5 人，会议由董事长刘双河先生 主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议 合法有效。会议经过讨论通过了以下议案：

一、 审议通过了《公司2010年年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：同意5票， 反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《公司2010年年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意5票， 反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了公司2010年年度报告及摘要的议案；

表决结果：同意5票， 反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了公司2010 年年度利润分配预案：

经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，公司全年实现利润为

11,853,641.65 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司未提取盈余公 积金，2010 年可供股东分配利润为11,853,641.65 元，加上年初未分配利润 -182,714,69.96 元,2010 年末未分配利润为-172,243,252.91 元。因需弥补以前 年度亏损，公司董事会决定2010 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资 本公积金转增股本。

表决结果：同意5票， 反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了公司关于2011年度聘请会计师事务所的议案；

继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构， 年度审计报酬额为人民币56万元；

表决结果：同意5票， 反对 0 票，弃权 0 票

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六、审议通过了公司《关于内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意5票， 反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了公司《对年审会计师2010年度执业情况评价报告》；

表决结果：同意5票， 反对 0 票，弃权 0 票

• 八、审议通过了《关于撤消退市风险警示特别处理的申请》；

表决结果：同意5票， 反对 0 票，弃权 0 票

九、听取了《独立董事2010年度述职报告》

十、同意2011年5月18日召开公司2010年年度股东大会，对以上议案中的一、二、 三、四、五项议案进行审议，独立董事将向2010年年度股东大会做出年度述职报 告。

河南思达高科技股份有限公司董事会

2011 年4 月27 日

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