Genimous Technology CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

Mar 30, 2015

智度投资股份有限公司

独立董事关于2014 年年度报告有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《智度投资股份有限公司章程》等的有关规定，作为智度投资股份有 限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，我们在认真审阅 了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独立判断的立场, 就公司2014 年年度报告相关事项发表如下独立意见:

一、关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保情况的说 明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 的文件精神，经审核，我们认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》、《内部控制制度》的有关规定的要求行使对外担保 的审批权，在审核对外担保时能够坚持安全和谨慎的原则，能够认真考 察被担保方的真实情况。

截止2014 年12 月31 日，未发现公司控股股东占用上市公司资金 的情况，也未发现以前年度发生并累计至2014 年12 月31 日的违规关联 方占用资金情况。

除继续为公司全资子公司深圳市思达仪表有限公司提供担保外，未 发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、

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公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

报告期内，除对下属全资子公司深圳市思达仪表有限公司申请金额 为人民币捌仟万元的贷款继续提供等额连带责任信用担保外，并无其他 担保情况存在，该项担保金额占公司2014 年底经审计净资产的56.35%， 未发现有资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障 了广大股东的合法权益。

二、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见

本公司2014 年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，公司2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -68,589,798.29 元，当年实现的可供股东分配利润为-48,815,279.07 元, 加上2013 年度未分配利润-348,591,554.65 元，公司2014 年末可供股东 分配的利润为-397,406,833.72 元，公司董事会决定2014 年年度不对公 司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

我们认为，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述利润 分配预案是合理的，符合公司实际情况，因此我们同意该利润分配预案。 三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

通过了解公司的组织架构，核查并向有关人员问询公司内部管理制 度和内控体系的建立及运行情况，作为公司的独立董事，我们认为：公 司2014 年度内控制度自我评价报告中所叙述的情况，与公司的实际情况 一致，根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要 求，我们认为公司内部控制自我评价适当，遵循了诚实信用的原则，真 实反映了本公司内控制度的基本情况；现阶段公司各项内控制度，包括

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“三会”制度、信息披露制度、对外担保制度等比较完善，实践中也得到较 好的贯彻实施，基本上符合中国证监会等监管机构对于公司治理的相关 规定，对规范公司经营活动、减少风险起到了积极的作用，本公司对控 股子公司的管理、对外担保、重大投资、信息披露等事项的执行是按照 国家的相关政策法规和公司内部制度进行的，程序是合法。未发现公司 董事会、总经理等高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为。

独立董事：—————— ——————

余应敏 段东辉

2015年3月30日

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