Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2012

Apr 10, 2012

— 证券代码：000676 证券简称：ST思达 公告编号：2012 09

河南思达高科技股份有限公司关于

召开2011年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2012年5月3日召开公司2011年年 度股东大会，有关具体事项如下：

一、会议时间：2012年5月3日上午9：00时开始；

二、会议地点：公司二楼会议室；

三、会议召开方式：现场表决方式；

• 四、会议召集人：公司董事会；

五、会议审议内容：

1、审议《公司2011年年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2011年年度财务决算报告》；

3、审议公司2011年年度报告及摘要；

4、审议公司2011年年度利润分配方案：

本公司2011年财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，全年实 现可供股东分配的利润为-78,127,330.37元,加上2010年度未分配利润

-172,243,252.91元，公司2011年末可供股东分配的利润为-250,370,583.28元， 公司董事会决定2011年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增 股本。

5、审议《公司2011年年度监事会工作报告》；

• 6、审议杜海波先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

7、审议丁永生先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

8、审议刘双河先生为公司第六届董事会董事的议案；

9、审议尤笑冰先生为公司第六届董事会董事的议案；

10、审议李书剑先生为公司第六届董事会董事的议案；

11、审议舒育新先生为公司第六届监事会监事的议案；

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• 12、审议季丽媛女士为公司第六届监事会监事的议案；

• 13、审议公司关于2012年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案；

• 14、公司独立董事向公司股东述职。

六、参加会议人员：

• 1、截止2012年4月25日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他 人出席会议，授权代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师。

• 七、出席会议登记办法：

• 1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人

• 身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理 登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

  • 2、登记时间：2012年4月28日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。

  • 3、登记地址：河南郑州市高新技术产业开发区科学大道67号二楼公司证券

部。

八、其它事项：

• 1、联系地址：河南郑州市高新技术产业开发区科学大道67号二楼公司证券 部。

• 2、会期半天，出席会议者费用自理。

• 3、联系人： 王西林 薛俊霞

电话：0371－65793081 0371- 65793200

传真：0371－65793200

邮编：450001

河南思达高科技股份有限公司

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2012年4月10日

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