Genimous Technology CO.,LTD — AGM Information 2011

Apr 27, 2011

证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：2011--09

河南思达高科技股份有限公司关于

召开2010年年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2011年5月18日召开公司2010年年 度股东大会，有关具体事项如下：

一、会议时间：2011年5月18日上午9：00时开始；

二、会议地点：花园路北段迎宾路1号，黄河迎宾馆10号楼三楼会议室；

三、会议召开方式：现场表决方式；

四、会议召集人：公司董事会；

五、会议审议内容：

1、审议《公司2010年年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2010年年度财务决算报告》；

3、审议公司2010年年度报告及摘要；

• 4、审议公司2010年年度利润分配方案：

经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，公司全年实现利润为 11,853,641.65 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司未提取盈余公 积金，2010 年可供股东分配利润为11,853,641.65 元，加上年初未分配利润 -182,714,69.96 元,2010 年末未分配利润为-172,243,252.91 元。因需弥补以前 年度亏损，公司董事会决定2010 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资 本公积金转增股本。

5、审议《公司2010年年度监事会报告》；

• 6、审议舒育新先生为公司第五届监事会监事的议案；

• 7、审议季丽媛女士为公司第五届监事会监事的议案；

• 8、审议公司关于2011 年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案；

• 9、公司独立董事向公司股东述职。

六、参加会议人员：

• 1、截止2011年5月12日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人 出席会议，授权代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员和聘请的律师。

• 七、出席会议登记办法：

  • 1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身 份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证 办理登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

  • 2、登记时间：2011年5月16日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。

• 3、登记地址：河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号二楼公司证券部。

• 八、其它事项：

  • 1、联系地址：河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号二楼公司证券部。

  • 2、会期半天，出席会议者费用自理。

  • 3、 联系人：王西林 薛俊霞

  • 电话：0371－65793081 0371--65793200

    • 传真：0371－65793200

邮编：450001

特此公告。

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会

2011年4月27日