GENIANS, INC. — AGM Information 2021

Feb 18, 2021

지니언스/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 66,12층 A-F 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도에 관한 실태보고 -외부감사인 선임보고 2.부의안건 -제 1호 의안 : 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 개별 및 연결재무제표 승인의 건 -제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) *사내이사 후보자 : 이동석(재선임) -제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동석	1964-04	3년	재선임	(현)지니언스(주) 부사장 (전)엘지전자(주) (전)엘지엔시스(주)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-전자상거래 -정보통신공사업 -장비임대업		온라인 판매 및 장비임대등 판매형태 다각화와 공공기관 사업 입찰에 필요한 참가자격(정보통신공사업)을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-