Genesystem Co., Ltd — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

진시스템/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 200-9 ㈜진시스템 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박영원 중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "3. 의안 주요내용"에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영원	1970-10	3년	재선임	㈜진시스템 상무/생산본부장