Genesem Inc. — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

제너셈/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전10시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24 제너셈(주) 8층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     - 제1호 의안: 제21기 재무제표[결손금처리계산서(안)] 승인의 건     - 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건       2-1호 의안 이사 안영민 선임의 건(재선임)       2-2호 의안 기타비상무이사 김종규 선임의 건(재선임)     - 제3호 의안: 감사 정세국 선임 승인의 건(신규선임)     - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 현재 회사는 지난 18기~20기 정기주주총회, 임시주주총회를 통하여 감사를 선임하고자 하였으나 정족수 미달로 부결되어 지난 2019년 4월 1일 인천지방법원 결정으로 정세국님을 일시감사로 선임 되었으며, 이번 21기 정기 주주총회를 통하여 감사로 선임하고자 합니다. - 회사는 COVID-19 예방 및 주주총회의 원활한 진행을 위하여 전자투표/전자위임장을 채택할 예정이며 관련정보는 추후 의결권 대리행사 권유 참고서류를 공시할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안영민	1961-12	3	재선임	現제너셈(주) 상무이사
김종규	1960-07	3	재선임	前포틱스테크놀로지 대표이사 現선택 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정세국	1956-09	3	신규선임	비상근	인천대학교 산업협력중점교수 인천 경제산업정보테크노파크 산업단지 운영위원