General Elevator Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Oct 26, 2021

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2021-045

通用电梯股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 三次会议于2021 年10 月26 日在公司会议室以现场方式召开，会议 于2021 年10 月15 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会 议由监事会主席沈建先生召集并主持，会议应出席监事3 名，实际出 席监事3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1．审议通过《2021 年第三季度报告》

经审核，监事会认为公司《2021 年第三季度报告》编制和审核 程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、 准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

2、《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的 议案》

经审核，监事会认为关于本次向招商银行股份有限公司苏州分行 申请授信额度的事项，是公司正常生产经营需要，符合《公司法》、 《证券法》等规范性文件和《公司章程》的有关规定；相关决策程序 符合相关规定，体现了公平、公正的原则，不存在损害上市公司及其 他股东合法利益的情形。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议无案需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司至2021 年末日常性关联交易预计符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的规定，交易事 项遵循有偿、公平、自愿的原则，符合公司的日常经营需要，不存在 损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果 造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

三、备查文件

1.第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会 2021 年10 月27 日