General Elevator Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Oct 26, 2021

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2021-044

通用电梯股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 四次会议于2021 年10 月26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于2021 年10 月15 日以书面、电话方式送达 各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董 事9 人，实际出席董事9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1．审议通过《2021 年第三季度报告》

公司已按照相关要求编制了《2021 年第三季度报告》，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第 三季度报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请授

信额度的议案》。

根据经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综 合授信额度。综合授信总金额不超过人民币叁仟万元 （￥30,000,000.00），期限一年。授信的利率等条件由本公司与贷款 银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资 金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际贷款需 要，适时与银行签订相应的贷款合同。

• 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

• 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

• 审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

结合公司业务发展需要，预计至2021 年末公司及控股子公司拟 与南京朗诗物业管理有限公司及其关联方发生日常关联交易金额合 计不超过 1,000 万元人民币。公司全体独立董事对此议案发表了事 前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议； 特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2021 年10 月27 日