General Elevator Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Aug 16, 2021

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2021-041

通用电梯股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司业务

经营和战略发展需要，为了进一步完善公司产业布局，更好的拓展市 场，与南京朗诗物业管理有限公司签署了《投资合作协议》，拟在江 苏省苏州市成立合资子公司，开展电梯安装维保等业务。

1. 根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立控股子公 司无需提交董事会或股东大会审议。

2. 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

• 二、交易对方的基本情况

• 1.公司名称：南京朗诗物业管理有限公司

• 统一社会信用代码：91320104768175879R

3.成立时间：2005 年01 月12 日

4.地址：南京市秦淮区建邺路108 号501 室

• 5.注册资本：10000 万元人民币

• 6.公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

• 7.法定代表人：周勤

• 8.经营范围：物业管理服务、咨询；停车场服务管理；房地产经

纪；房屋租赁；物业管理顾问；工程设备及设施维修、安装；园林绿 化、保洁服务；电梯维修、保养；家政服务；室内装饰；日用百货、 日用杂品、建材、装饰材料、通信产品销售；预包装食品、散装食品 （含冷藏冷冻食品）销售（含网上销售）；健身服务；数据处理和存 储服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；票务代理；品牌推 广；会议服务；电子智能化安装工程；安防设备销售及技术服务；代 驾服务；代办机动车辆上牌、过户、年检；商品房销售代理；城市生 活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：餐饮服务（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准） 一般项目：餐饮管理；档案整理服务（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、投资标的基本情况

1. 公司名称：苏州朗通绿色电梯服务有限公司（暂定名，最终

以市场监督管理部门核准结果为准）

1. 公司类型：有限责任公司

2. 法定代表人：肖展

3. 注册资本： 1000 万元人民币

4. 注册地址：江苏省苏州市吴江区七都镇临湖创新路8 号

5. 经营范围：许可项目：特种设备检验检测服务；特种设备安 装改造修理；特种设备设计；建设工程设计；各类工程建设活动；（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准）

一般项目：特种设备销售；机械设备销售；机械设备研发；建筑 装饰材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；电力电子元器件销售；

技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）

7. 本次设立完成后，合资公司股权比例如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 （万元）	持股比例 （%）	出资方式
1	通用电梯股份有限公司	800	80	货币
2	南京朗诗物业管理有限公司	200	20	货币
合计		1000	100

（注：上述各项内容以市场监督管理部门最终核定登记为准。）

四、投资合同的主要内容

协议各方：甲方：通用电梯股份有限公司；乙方：南京朗诗物业 管理有限公司。

1.出资方式及占股比例

经甲乙双方充分协商，一致同意按照该法律规定应具备的条件， 自愿出资设立一个有限责任公司，注册资本1,000 万元，甲方以货币 出资，出资额800.00 万元人民币，占公司注册资本的80%；乙方以 货币出资，出资额200.00 万元人民币，占公司注册资本的20%

2. 公司治理

公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构；公司设董 事会，其成员为3 人，甲方委派2 名董事，乙方委派1 名董事组成， 由甲方委派董事担任董事长；公司不设监事会，设监事1 名，由甲方 委派；公司设总经理1 名，由甲方提名并经董事会选举产生，设财务 经理1 名，由甲方委派。设财务副经理1 名，由乙方委派。

3. 业务合作

公司成立后，乙方将在依法依规情况下尽最大努力促使苏州朗通 绿色电梯服务有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果 为准）、甲方与乙方及其关联方的合作。

4. 保密

协议各方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于 其他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司 计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密） 予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第 三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或各 方另有约定的除外。

5. 违约责任

本协议任何一方违反本协议的有关条款及其保证与承诺，均构成 该方的违约行为，须承担相应的违约责任。

1. 协议的效力

本协议自各方盖章及其授权代表人签字之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、投资的目的和对公司的影响

本次对外投资设立合资公司，是为了进一步完善和提升公司战略 发展布局，有利于提升公司在电梯维修保养及更新改造服务等电梯 “后市场”的服务能力和市场竞争力，增强公司的持续发展能力。本 次对外投资的资金来源均为公司自有资金，成立后的苏州朗通绿色电 梯服务有限公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状 况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

• 2、存在的风险

苏州朗通绿色电梯服务有限公司成立后，可能面临行业政策变化、

市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治 理能力提出了更高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关 注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各 类风险，保证本次投资的合资公司的高效稳健运作。

苏州朗通绿色电梯服务有限公司目前尚未完成工商注册登记，尚 需有关审批机关的核准。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

通用电梯股份有限公司与南京朗诗物业管理有限公司签署的《投 资合作协议》。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会 2021 年8 月16 日