General Elevator Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Jun 1, 2021

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2021-029

通用电梯股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 二次会议于2021 年5 月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于2021 年5 月18 日以书面、电话方式送达各位 董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人（其中独立董事俞雪华、周喻、赵芳以通讯方 式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于开展境内外产业链相关投资的议案》

出于长期战略发展考虑，为促进公司业务长期健康发展，推进公 司在产业链上下游的战略布局，加强与上下游合作伙伴的业务合作， 提升产业链协同效应，提升公司市场竞争力。公司拟围绕主业，参与 境内外产业链上下游优质公司股权投资。投资总额不超过5000 万元 （不含本数）人民币或等值币种。

投资资金来源为公司自有资金，投资范围包括境内外产业链上下 游与公司具有良好业务合作关系或较强协同效应的优质公司股权。

公司董事会授权总经理及其授权人士行使本议案审议的投资事 项对应的具体投资决策权及签署相关法律文件，并在上述额度内具体 组织实施。有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资金额 不超过2020 年末经审计净资产的50%、总资产的50%，本事项无需提 交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件

通用电梯股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

通用电梯股份有限公司董事会

2021 年6 月1 日