General Elevator Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2021-025

通用电梯股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 一次会议于2021 年4 月26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于2021 年4 月15 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议 由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9 人，实际出席董 事9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2021 年第一季度报告》

公司已按照相关要求编制了《2021 年第一季度报告》，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第 一季度报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会 2021 年4 月27 日