General Elevator Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2021-015

通用电梯股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 次会议于2021 年4 月22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于2021 年4 月9 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由 董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2020 年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理徐志明先生提交的《2020 年度总经理工作 报告》，认为2020 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会 的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

1. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会对2020 年度履职情况及相关工作进行了总结，并编

• 制了《2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度董事会工作报告》。

• 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

• 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议

• 审议通过《2020 年度财务决算报告》

• 公司根据相关规定，已完成2020 年度财务决算工作，并编制了

• 《2020 年度财务决算报告》。

• 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

• 4.审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

• 公司根据相关规定，结合2020 年度经营情况，编制了《2020 年

• 年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

• 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

• 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

• 公司根据相关规定，以2020 年12 月31 日为基准日，编制了《2020

• 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

公司独立董事根据2020 年度履职情况向董事会提交了《2020 年 度独立董事述职报告》，并将在公司2020 年年度股东大会上述职。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

7.审议通过《2020 年度利润分配预案》

根据公司2020 年度的经营和盈利情况，并考虑到公司在创业板 上市后面临较好的发展机遇，结合公司未来经营对资金的需求情况， 为保障公司日常经营和长期发展的资金需求，保障公司持续、稳定、 健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定2020 年度 利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本， 未分配利润结转至下一年度。公司独立董事对该事项发表了同意的独 立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2021 年年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘信永中和会计师事

• 务所（特殊普通合伙）为公司2021 年年度审计机构的公告》

• 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

• 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

• 9.审议通过《关于公司2021 年度董事、监事、高级管理人员薪

• 酬方案的议案》

• 公司根据相关制度规定，结合公司经营规模及同行业薪酬水平，

• 制定公司2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

回避表决情况：因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议 案直接提交公司年度股东大会审议。

• 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。 10.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

• 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变

• 更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规 及《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司当期财务状况和经 营成果无重大影响，亦不涉及以前年度追溯调整。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更 的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

• 交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

• 11.审议通过《关于提议召开2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于2021 年5 月18 日召开2020 年年度股东大会，审议上

述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020 年年度股东大会的 通知》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可

意见。

通用电梯股份有限公司董事会

2021 年4 月23 日