General Elevator Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Mar 1, 2021

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2021-008

通用电梯股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

• 一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间： 2021 年3 月1 日（星期一）上午9:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

• 票的具体时间为：2021 年3 月1 日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年3 月1 日9：15 至15:00 的任意时间。

• 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电

• 梯股份有限公司会议室。

• 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 4.会议召集人：公司董事会

• 5.会议主持人：公司董事长徐志明先生

• 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决

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程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等相关规定。

• （二）会议的出席情况

• 1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计75 人，代表股份141,304,358 股，占公司有表决权股份总数的58.8411%。

• 其中：通过现场投票的股东共计16 人，代表股份141,120,000

• 股，占公司有表决权股份总数的58.7643%。通过网络投票的股东共

• 计59人，代表股份184,358股，占公司有表决权股份总数的0.0768％。 2.中小投资者出席的总体情况

• 通过现场和网络投票的中小投资者共计64 人，代表股份

• 12,179,558 股，占公司有表决权股份总数的5.0717%。

其中：通过现场投票的中小投资者共计5 人，代表股份 11,995,200 股，占公司有表决权股份总数的4.9950%。通过网络投票 的中小投资者共计59 人，代表股份184,358 股，占公司有表决权股 份总数的0.0768％。

• 3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证 律师出席或列席了本次会议。

• 二、议案审议表决情况

• 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如

• 下议案，具体表决结果如下：

• 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>

并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意141,297,258 股，占出席会议所有股东所持股份

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的99.9950％；反对7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意12,172,458 股，占出席会议 中小股东所持股份的99.9417%；反对7,100 股，占出席会议中小股 东所持股份的0.0583%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3 以上通过。

1. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意141,297,258 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9950％；反对7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意12,172,458 股，占出席会议 中小股东所持股份的99.9417%；反对7,100 股，占出席会议中小股 东所持股份的0.0583%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的1/3 以上通过。

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金

管理的议案》

表决结果：同意141,297,258 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9950％；反对7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的

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0.0050％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意12,172,458 股，占出席会议 中小股东所持股份的99.9417%；反对7,100 股，占出席会议中小股 东所持股份的0.0583%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的1/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的虞中敏律师、于凌律师出席见证了本 次股东大会，并出具了法律意见书，认为：“本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的 资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表 决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、 有效。”

四、备查文件

• 1.通用电梯股份有限公司2021 年第一次临时股东大会决议；

2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2021 年 第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

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