General de Seguros, S.A.B. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 13, 2017

GENERAL DE SEGUROS

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., en su sesión celebrada el 07 de noviembre de 2017, acordó convocar por conducto de la Secretaría del Consejo, a los señores Accionistas de esta empresa a una Asamblea Ordinaria, la cual se llevará a cabo a las 9:00 horas del jueves 30 de noviembre del presente año, en el auditorio de la Empresa, ubicado en la Avenida Patriotismo No. 266, planta baja, en la Colonia San Pedro de los Pinos de esta Ciudad, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia y declaratoria sobre el quórum presente.

II. Propuesta de decreto y forma de pago de un dividendo a los Accionistas de la Sociedad.

III. Designación de las personas que den cumplimiento a los acuerdos y protocolicen el acta.

IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea.

Se les recuerda a los accionistas que, siendo las acciones de la Sociedad todas nominativas, sólo podrán asistir a la Asamblea aquéllos cuyos nombres aparezcan inscritos en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad o tengan sus acciones depositadas en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Para tener derecho a asistir a la asamblea, la Secretaría de la Sociedad expedirá pases de admisión, para lo cual los señores Accionistas deberán depositar sus acciones o la constancia de depósito expedida por cualquier Institución de Crédito o por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y entregar copia de su cédula de identificación fiscal, por lo menos con 24 horas de anticipación a la hora fijada para la celebración de dicha asamblea, en las mismas oficinas de la Sociedad, en el segundo piso en el Departamento Administrativo de Inversiones de lunes a viernes de 10:00AM a 14:00PM horas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores, el formulario de carta poder elaborado por la Sociedad está a disposición de los interesados en la Secretaría de la Sociedad o a través de los intermediarios que acrediten contar con la representación de los accionistas de esta Sociedad.

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2017.

LIC. ISRAEL TRUJILLO BRAVO.
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN