Generacion Mediterranea S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 24, 2021

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author: "Maria Soledad Baratta"
date: 2021-12-23 22:58:00+00:00
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status: success

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Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS

Presente

Ref.: HR - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Generación Mediterránea S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que el día 23 de diciembre de 2021 se celebró una reunión de Directorio de la Sociedad, a la cual han comparecido los siguientes miembros titulares del Directorio: Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti, María Eleonora Bauzas, Oscar Camilo De Luise, Ricardo Martín López, Romina Solange Kelleyian y Osvaldo Enrique Alberto Cado existiendo el quórum estatutario suficiente para sesionar. Asimismo, se encontraba presente el Sr. Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. En la referida reunión de Directorio se resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad para el día 18 de enero de 2022 a las 11:00 y 14:00 horas en primera y segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 de esta Ciudad, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1°) Consideración, de corresponder, de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a distancia;

2°) Designación de accionistas para firmar el acta;

3°) Consideración de la ampliación del monto máximo del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) aprobado por Resolución N.º 18.649 de fecha 10 de mayo de 2017 de la Comisión Nacional de Valores (el “Programa”) en U$S 150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), es decir, de U$S 250.000.000 (dólares estadounidenses doscientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) hasta U$S 400.000.000 (dólares estadounidenses cuatrocientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Aumento del Monto del Programa”);

4°) Consideración de la prórroga del plazo de vigencia del Programa (la “Prórroga del Programa”);

5°) Consideración y aprobación de la actualización de la información comercial, contable y financiera del Programa (la “Actualización del Prospecto”);

6°) Delegación de facultades en el Directorio, con facultad de subdelegar, de las más amplias facultades relativas al Aumento del Monto del Programa, la Prórroga del Programa, la Actualización del Prospecto y las emisiones de obligaciones negociables bajo el mismo; y

7°) Otorgamiento de autorizaciones.

Asimismo, se informa que, en todos los casos, la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convocara y que han asegurado su asistencia a la Asamblea de forma presencial o a distancia, como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Guillermo Gonzalo Brun

Responsable de Relaciones con el Mercado