Gencurix Inc. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

젠큐릭스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 242, 410호(구로동, 한화비즈메트로 1차)
3. 의안 주요내용		□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항   ○ 감사보고   ○ 영업보고   ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고   ○ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   ○ 제1호 의안: 제10기(2020.01.01~2020.12.31)                  재무제표 승인의 건       ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   ○ 제3호 의안: 사내이사 신규 선임의 건(김성재)   ○ 제4호 의안: 2021년 이사보수한도 승인의 건   ○ 제5호 의안: 2021년 감사보수한도 승인의 건     ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건       - 11차(임원 4명, 51,000주, 19,700원)       - 12차(임원 1명, 13,000주, 18,900원)       - 13차(직원 1명,  3,000주, 20,200원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성재	1975-07	3	신규선임	- 젠큐릭스 임상본부 본부장(20.10~현재) - 한국페링제약 상무(18.01~20.10) - 한국화이자제약 이사(13.12~18.01) - University of Texas at Austin, Cell &Mol Biol 박사(05.08~10.05) - 한양대학교 대학원 해부학, 세포생물학 박사(15.03~17.02)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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