Genbyte Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2021-058

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 六次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021 年8 月24 日以现场表决结合通 讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021 年8 月13 日以邮件、电话、专人送 达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事5 人，实到董事5 人，其中石春和先生、徐滨先生、刘丽馨女士通讯表决，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2021 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告摘要》刊登于2021 年8 月26 日《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 《2021 年半年度报告全文》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5 票、反对0 票、弃权0 票。

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(二）审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

经审议，董事会一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司的《募集资金管理制 度》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完 整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见详见《独立董事关于第二 届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》，保荐机构招商证券 股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限 公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司董事会出具 了《关于公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以上文件具 体内容详见2021 年8 月26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的 独立意见》；

（三）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董 事 会 2021 年8 月26 日

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