Genbyte Technology Inc. — Audit Report / Information 2021

Apr 19, 2021

深圳市振邦智能科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告

大华核字[2021]004748 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership）

深圳市振邦智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

（截止2021 年3 月31 日）

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴	1-2
	证报告
二、	深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资	1-2
	金预先投入募集资金投资项目的专项说明

以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告

大华核字[2021]004748 号

深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称振 邦智能公司）编制的截止2021年3月31日的《以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定编制专 项说明是振邦智能公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、 完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制， 保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保 证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及 我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供 了合理的基础。

第 1页

大华核字[2021]004748 号鉴证报告

==> picture [179 x 22] intentionally omitted <==

三、鉴证结论

我们认为，振邦智能公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的 有关规定，在所有重大方面公允反映了振邦智能公司截止2021 年3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供振邦智能公司用于以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不 当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

王海第

· 中国 北京

中国注册会计师：

牛乃升

二〇二一年四月十六日

第 2页

深圳市振邦智能科技股份有限公司 截止 2021 年 3 月 31 日 以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳市振邦智能科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3309 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销 商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的 方式发行人民币普通股（A 股）2,740.00 万股。发行价格为每股1.00 元。截至2020 年12 月21 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,740.00 万股，募集资金 总额595,950,000.00 元，扣除承销费和保荐费24,528,301.89 元（承销费和保荐费费用总 额为25,471,698.11 元，振邦智能公司已预付发行费用943,396.22 元）后的募集资金为人 民币571,421,698.11 元，已由招商证券股份有限公司于2020 年12 月21 日存入公司开立 在中国民生银行股份有限公司深圳光明支行账号为632565236 的人民币账户；减除其他发行 费用人民币11,235,471.69 元后，计募集资金净额为人民币560,186,226.42 元。上述资金 到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具“天健验[2020]7-164 号”验资报告。公 司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募 集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金 投资额	项目备案或 核准文件
1	智能控制部件产能扩张和产品 升级项目	37,911.06	36,200.00	深光明发改备案 （2020）0019 号
2	零功耗起动保护器建设项目	6,024.10	3,198.62	深光明发改备案 （2020）0018号
3	研发中心建设项目	9,691.80	8,620.00	深光明发改备案 （2020）0017号
4	补充流动资金	9,500.00	8,000.00	无需备案
合 计		63,126.96	56,018.62

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到 位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，

专项说明第 1页

深圳市振邦智能科技股份有限公司 截止 2021 年 3 月 31 日 以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足 部分公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

2017 年4 月25 日，公司2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》；2019 年1 月24 日，公司2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议延长申请首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票并上市决议及对董事会授权有效期的议案》。募集资金投资项目在募集资金到位之前已 由深圳市振邦智能科技股份有限公司利用自筹资金先行投入。

截至2021 年3 月31 日，自筹资金实际投资额50,544,723.25 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
序号	募投项目名称	已预先 投入资金	其中：
			建安工程支出	设备购置及安装
1	智能控制部件产能扩张和产品升级项目	45,366,481.46	216,768.26	45,149,713.20
2	零功耗起动保护器建设项目	---	---	---
3	研发中心建设项目	5,178,241.79	---	5,178,241.79
合计		50,544,723.25	216,768.26	50,327,954.99

深圳市振邦智能科技股份有限公司（盖章）

二〇二一年四月十六日

专项说明第 2页