GemVax & KAEL Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

젬백스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09:30
2. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 1층 한울강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제28기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호	제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호	정관 일부 변경의 건	상법개정에 의한 정관 일부 변경
3호	이사 선임의 건	-
3-1호	사내이사 김기호 재선임의 건	-
3-2호	사내이사 남승민 신규선임의 건	-
4호	자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	임직원 보상 및 R&D 비용 확보 목적
5호	이사보수한도 승인의 건	-
6호	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기호	1967-01	3	재선임	2017~2023 삼성제약(주) 대표이사 2023~현재 (주)젬백스앤카엘 대표이사
남승민	1968-06	3	신규선임	1994~2025 한국거래소 2026~현재 (주)젬백스앤카엘 부사장