GEMTEK — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4906 正文　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/25	發言時間	18:27:16
發言人	楊正任	發言人職稱	執行董事	發言人電話	03-5985535
主旨	本公司董事會通過110年股東會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○九年度營業報告。 (2)民國一○九年度審計委員會查核報告。 (3)民國一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)轉換公司債轉換情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一○九度度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司一○九年度辦理資本公積發放現金案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.其他應敘明事項: (1)一○九年度盈餘分派內容預計於股東常會四十日前召開董事會討論並公告。 (2)本公司發行國內可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間 停止公司債之轉換。 (3)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自110年4月13日起至110年4月23日 下午五點止，受理持股1%以上股東書面提案及提名董事及獨立董事候選人，提案及提 名受理處所為本公司(地址：新竹縣湖口鄉湖口鄉鳳山村中華路15-1號)，其他相關事 宜將另行依規定公告之。

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