Gemac Engineering Machinery Co.,Ltd. — Board/Management Information 2026

Jun 9, 2026

证券代码：301048
证券简称：金鹰重工
公告编号：2026-022

金鹰重型工程机械股份有限公司

关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会延期换届情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年6月15日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

公司新一届董事会换届选举完成前，第二届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期即将届满的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事汤湘希先生、赵章焰先生和骆纲先生的任期将于2026年6月15日届满，且连任时间将满六年。鉴于目前公司第二届董事会成员共计9名，其中独立董事3名，汤湘希先生、赵章焰先生和骆纲先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司新一届董事会的换届工作尚未完成，汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2026年6月9日