GEM Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Oct 25, 2017

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-144

格林美股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017年10月24日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 十九次会议在荆门格林美园区会议室以现场方式召开，会议通知于2017年10月14日 以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会 议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会 主席余红英女士主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文 及正文》。

公司监事会对2017年第三季度报告全文及正文发表如下审核意见：经审核，监 事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告全文及正文的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

格林美股份有限公司监事会 二〇一七年十月二十四日

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