GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-050

格林美股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知已 于2021年5月13日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会 议于2021年5月14日在格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司会议室以现场 加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8 人（其中，董事陈星题先生、唐鑫炳先生、吴浩锋先生，独立董事刘中华先生均 以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有 效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目重新签订募集资金监管协议的议案》。

《关于变更部分募集资金投资项目重新签订募集资金监管协议的公告》详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日