GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-039

格林美股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021年4月26日，格林美股份有限公司（下称“公司”或“格林美”）第五届监 事会第二十二次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场表决的方式召 开，会议通知已于2021年4月23日以传真或电子邮件的方式发出。应出席会议的监事 3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有 效。会议由监事会主席周波先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目的议案》。

经审议，监事会认为：本次变更部分募投项目募集资金用途有利于提高募集资 金的使用效率，符合公司业务发展和战略的实际状况，新增募投项目是经过充分的 分析和论证后做出的投资决策，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公 司生产经营情况产生不利影响。新增募投项目实施主体符合公司实际情况和项目运 作需要。公司本次变更部分募投项目募集资金用途事项的决策程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东 利益的情形。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事针对该事项发表了独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项核查意 见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议表决。

2 、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

经审议，监事会认为：本次公司调整与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度 符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。调整与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害上市公司和 全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事针对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构针对该事项出 具了专项核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司监事会 二〇二一年四月二十七日