GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-038

格林美股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

“ ” “ ” 格林美股份有限公司（以下简称 公司 、 格林美 ）第五届董事会第二十八 次会议通知已于2021年4月23日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体 董事发出，会议于2021年4月26日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场 加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8 人（其中，董事陈星题先生、唐鑫炳先生、吴浩锋先生，独立董事潘峰先生、刘 中华先生、吴树阶先生均以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事 总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时 间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目的议案》。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事针对该事项发表了独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项核查 意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2 、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

《关于调整与关联方2021年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事针对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构针对该事项 出具了专项核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案关联董事潘峰先生已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

格林美股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日