GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Regulatory Filings 2016

Apr 11, 2016

国电电力发展股份有限公司独立董事 对2015 年度公司对外担保情况的专项说明 及独立意见

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》的精神，我们本着认真负责的态度，对公 司对外担保情况进行了核查和落实。现将有关情况说明如 下：

经公司七届三次董事会审议通过，公司将持有的山西煤 销国电能源有限公司（以下简称“煤销国电”）49%股权转让 给国电燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）。经双方协商， 原由公司为煤销国电提供的担保责任，在股权转让后将由燃 料公司承继。截至2015 年12 月31 日，公司为煤销国电提 供贷款担保的余额为0.49 亿元。该笔担保于2016 年1 月26 日到期，煤销国电已将贷款全部偿还，公司相应的担保义务 终止。除上述担保外，公司在报告期内仅为控、参股公司提 供担保。

公司对所属控股和参股公司的担保是基于电力行业的 特殊性，以及作为所属控股和参股公司的股东履行相应项目 公司章程规定的义务所导致的，属于公司发展合理需求。公 司对控股和参股公司的担保以及公司控股子公司的对外担 保决策均经过相应的董事会和股东大会批准，担保决策程序 合理、合法、公允，公司也及时履行了相关的信息披露义务， 没有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益。

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