GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2012-027

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于公司独立董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 公司独立董事薛峰先生、兰佳女士以及公司监事毛卫群女士的辞职申请。

独立董事薛峰先生、兰佳女士因个人工作变动原因申请辞去公司第二届董事 会独立董事的职务。根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的有关规定，独立董事薛峰先生、兰佳女士辞职将导致公司独立董事 人数不符合“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定， 因此薛峰先生、兰佳女士在公司提交股东大会审议新选举的独立董事就任前仍履 行相关职务。辞职后，薛峰先生、兰佳女士将不再担任公司其他职务。

监事毛卫群女士因个人工作变动原因申请辞去公司第二届监事会监事的职 务。因上述监事的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，因此毛卫群女士在公 司提交股东大会审议新选举的监事就任前仍履行相关职务。毛卫群女士辞去监事 一职后，将在公司继续担任办公室主任一职。

公司衷心感谢薛峰先生、兰佳女士、毛卫群女士在任职期间为公司所做出的 贡献，并将尽快安排选举新任人选。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2012 年3 月30 日

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