GC CELL CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 6, 2020

녹십자랩셀/주주총회소집결의/(2020.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	AM 09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107 [목암빌딩 7층 Conference1]
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사 및 영업보고  - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고  - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건  - 제 1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 강우봉)  - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  - 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 PM 19:00 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강우봉	1969-06	2	신규선임	연세대학교 병원경영학 석사   을지대학교 임상병리학 학사   [現] ㈜녹십자랩셀 영업1본부 본부장 [前] ㈜녹십자랩셀 영업1본부 강남지점 지점장