GAONCHIPS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

가온칩스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26(금토동), 세미플렉스타워 지하 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고사항은 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 상기 일정 및 장소, 의안 등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제14기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서[안] 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 김재성 선임의 건	-
3-2	사내이사 이상배 선임의 건	-
3-3	독립이사 김지훈 선임의 건	-
4	이사의 보수한도 승인의 건	-
4-1	사내이사 정규동 보수한도 승인의 건	-
4-2	그 외 이사 보수한도 승인의 건	김재성, 이상배, 이원석, 김지훈
5	감사의 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재성	1970-07	3년	재선임	㈜가온칩스 PD 1그룹장
이상배	1972-05	3년	재선임	㈜가온칩스 사업운영본부장 및 중국법인장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지훈	1982-12	3년	신규선임	한양대학교 융합전자공학부 교수	-