GAON CABLE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 31, 2019

가온전선/주주총회소집결의/(2019.01.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동) 가온전선 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계 운영실태보고 나. 결의사항   (1) 제1호 의안 : 제71기(2018.1.1~2018.12.31)       재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및       연결재무제표 승인의 건   (2) 제2호 의안 :정관 일부변경의 건      (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   (4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건   (5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-01-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이남석	1964-08	3	재선임	現중앙대 경영대 조교수	해당사항 없음
박중길	1956-12	3	재선임	前대한전기협회 전무이사	해당사항 없음
배상훈	1969-09	3	재선임	現성균관대 교육학 교수	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이남석	1964-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	現중앙대 경영대 조교수
박중길	1956-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	前대한전기협회 전무이사
배상훈	1969-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	現성균관대 교육학 교수