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**铜城集团：2002年度股东大会决议公告

**2003-06-11 06:54

证券代码：000672　　　证券简称：铜城集团　　　编号：2003-12.

白银铜城商厦（集团）股份有限公司2002年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。

白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2003年6月10日上午9：30在白银铜城商厦四楼会议

室召开了2002年度股东大会，出席会议的股东及股东代理　人，代表股份　　　　股，占公司

总股本151,969,995股的　 % ，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长李

再生先生委托张世田先生主持，会议经表决形成如下决议:

一、会议以赞成票　　　　　股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃

权票0股，反对票0股，审议通过了《公司董事会工作报告》；

二、会议以赞成票　　　　　股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃

权票0股，反对票0股，审议通过了《公司监事会工作报告》；

三、会议以赞成票　　　　　股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃

权票0股，反对票0股，审议通过了《公司2002年度财务决算方案》；

四、会议以赞成票　　　　　股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃

权票0股，反对票0股，审议通过了《公司2002年度利润分配方案及公积金转增方案》；

经五联联合会计师事务所审计，公司2002年完成主营业务收入3469.40万元，净利润

-5203.26万元，加上上年度未分配利润411.98万元，累计未分配利润为-4791.28万元。为此，

会议决定公司2002年度不进行利润分配和公积金转增。

五、会议以赞成票　　　　　股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃

权票0股，反对票0股，审议通过了《公司2002年度报告及其摘要》；

六、会议以赞成票　　　　　股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃

权票0股，反对票0股，审议通过了《聘任公司2003年会计师事务所的议案》。

会议同意继续聘任甘肃五联会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构。审计费

用30万元以下，授权经营班子同会计师事务所协商确定。

甘肃经天地律师事务所王森律师验证，本次股东大会表决程序符合《证券法》、《公司

法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。

特此公告

白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

二OO三年六月十日

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