Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 5, 2016

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会独立董事 关于更换本次重大资产重组法律顾问的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 基于独立判断的立场，作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，就公司更换本次重大资产重组的法律顾问事 项，我们听取有关人员的汇报并认真审核了拟聘任的法律顾问的资质 情况，认为：

北京懋德律师事务所具备相应的资质和能力，能满足公司重大资 产重组法律顾问的要求。公司此次更换法律顾问不会损害全体股东和 投资者的合法权益。

同意将《关于更换本次重大资产重组聘请的法律顾问的议案》提 交公司第五届董事会第二十五次会议审议。

独立董事：

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