Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Feb 10, 2010

兰州三毛实业股份有限公司

2009 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为兰州三毛实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事， 2009 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2009 年度的相关 会议，对相关事项发表了独立意见。现将 2009 年度的工作情况向各 位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议情况

2009 年度公司共计召开了4 次董事会会议、1 次股东大会。

付德印先生 2009 年度应出席董事会会议4 次，亲自出席4 次； 应出席股东大会1 次，亲自出席1 次；对公司董事会审议事项没有提 出异议。

胡 凯先生2009 年度应出席董事会会议4 次，亲自出席3 次；1 次授权委托表决；应出席股东大会1 次，亲自出席1 次，对公司董事 会审议事项没有提出异议。

石金星先生2009 年度应出席董事会会议4 次，亲自出席4 次； 应出席股东大会1 次，亲自出席1 次；对公司董事会审议事项没有提 出异议。

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二、发表独立意见情况

报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、 尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定 的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有： 关于大股东占用资金问题及对外担保情况、公司聘用的会计师事务 所、对公司的内部控制自我评价、利润分配等事项发表独立意见。在 董事会会议上，对公司应对金融危机措施、经营结构调整、重大诉讼 和解等各项重大决策，也积极发表意见和建议。同时，按照《独立董 事年报工作制度》规定，参与定期报告编制工作，为董事会科学决策 起到了积极的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法利益，没 有发生对公司有关事项提出异议的情况。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

我们在 2009 年度对公司的大股东占用清欠工作、生产经营、财 务管理等情况，认真听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所 需要的情况和资料，及时了解公司的大股东占用清欠进展情况，积极 有效地履行独立董事的职责。同时，通过学习相关法律法规和规章制 度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会 公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投 资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。 四、其他工作

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2009 年度我们没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事 务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。

以上是我们 2009 年度履行职责情况的汇报。 2010 年度，我们 将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的 规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司 及股东尤其是社会公众股股东的权益。

谢谢！

兰州三毛实业股份有限公司

2010 年2 月9 日

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