Gaming Factory S.A. — Share Issue/Capital Change 2023

Dec 21, 2023

[NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ

OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA,

DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W

JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI,

AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH

KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY

NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM

INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI

ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU.]

Zarząd Gaming Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka"), w

nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2023 oraz 33/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r., nr. 35/2023 z

dnia 19 grudnia 2023 r oraz nr. 36/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r, w związku z zawiadomieniem

otrzymanym w dniu 21 grudnia 2023 r. od Mateusza Adamkiewicza, prezesa Zarządu i znaczącego

akcjonariusza Spółki, informuje, iż w związku z umową świadczenia usługi poszukiwania inwestorów

zainteresowanych nabyciem akcji Spółki zawartą 20 grudnia 2023 r. pomiędzy Domem Maklerskim

Navigator S.A. ("DM Navigator") a 5HT Fundacją Rodzinną, Flash Fundacją Rodzinną w organizacji

oraz p. Mateuszem Pastewką ("Umowa ABB"), w celu zapewnienia dodatkowej ochrony interesów

inwestorów posiadających akcje Spółki, w dniu 21 grudnia 2023 r., p Mateusz Adamkiewicz, w

odniesieniu do wszystkich posiadanych przezeń akcji Spółki, zobowiązał się, że bez uprzedniej

pisemnej zgody DM Navigator, do 30 czerwca 2024 r.:

a) nie będzie rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie sprzeda, nie ogłosi

zamiaru sprzedaży, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do sprzedaży bądź rozporządzenia w

inny sposób posiadanymi przez siebie akcjami Spółki lub instrumentami finansowymi

uprawniającymi do nabycia tych akcji,

b) nie będzie dokonywać bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją

wiążącą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesienie

własności akcji spółki bądź praw z tych akcji, na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej,

c) nie podejmie, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek rozmów bądź negocjacji dotyczących

rozporządzenia akcjami Spółki, z jakąkolwiek osobą trzecią,

a ponadto

d) zobowiązał się, że nie będzie wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek

instrumentów finansowych zamiennych na akcje Spółki lub instrumentów finansowych, które w

jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia tych akcji.

P. Mateusz Adamkiewicz poinformował ponadto, że umowy o analogicznej treści zostały zawarte z

DM Navigator także przez:

a) Adamkiewicz Investments Fundację Rodzinną w organizacji, w odniesieniu do wszystkich akcji

Spółki posiadanych przez nią w dacie umowy oraz akcji, które zostaną jej zwrócone przez 5HT

Fundację Rodzinna w wykonaniu Umowy Pożyczki z dnia 18 grudnia 2023 r.,

a także, zgodnie z najlepszą wiedzą p. Mateusza Adamkiewicza,

b) przez Flash Fundację Rodzinną w organizacji oraz p. Mateusza Pastewkę, w odniesieniu do

wszystkich akcji Spółki, jakie każdy z tych podmiotów będzie posiadał po sprzedaży akcji

Spółki inwestorom zidentyfikowanym przez DM Navigator w wykonaniu Umowy ABB.

[WAŻNE INFORMACJE]

Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych

Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to

naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub

uzyskania zezwolenia. Papiery Wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych

Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i

Giełd (United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku

rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z

1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, "Amerykańska Ustawa o Papierach

Wartościowych"). Papiery Wartościowe Emitenta nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z

postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani

zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe ani niniejszy raport nie były i nie

będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza

Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w

związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku

regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn.

zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym

państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia

jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Emitent i ich doradców. Każdy inwestor

zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z

właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego

stosować. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszego raportu z naruszeniem warunków

wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami

wartościowymi, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii.

Inwestowanie w akcje Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku

kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z

otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor

powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi informacjami dotyczącymi Emitenta, a także w razie

potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.