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Mar 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 관악산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일
&cr
회 사 명 :	관악산업 주식회사
대 표 이 사 :	이 규 형
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 293-19, 현대타워빌딩 2층
	(전 화) 02-2240-7900
	(홈페이지) http://www.gwan-ak.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 임 창 순
	(전 화) 02-2240-7923

&cr

주주총회 소집공고(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조의 규정에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오전 09시

&cr2. 장 소 : 서울시 송파구 올림픽로 35다길 42, 루터회관 지하1층, 더 베네치아

&cr3. 회의 목적사항

&cr 가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고&cr ③ 내부회계관리제도 운영실태보고&cr

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금 처분안 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 60원)

제2호 의안 : 사내이사 조재진 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억)

&cr4. 경영참고사항 비치&cr&cr 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr&cr 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr

6. 의결권 행사에 관한 사항

가. 직접참석 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리참석 : 위임장 (대리인 인적사항 기재, 주주본인 인감날인)

주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 주주본인 인감증명서

2020년 3월 12일
관악산업 주식회사
대표이사 이 규 형

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
송 범&cr(출석률: 84.6%)	이해현&cr(출석률: 84.6%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2019.02.07	1) 제21기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr2) 제21기(2018년) 현금배당 승인의 건	가결&cr가결	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
2	2019.03.05	- 제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성
3	2019.03.22	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성
4	2019.03.26	- 대표이사 추가 선임의 건	가결	찬성	찬성
5	2019.03.29	- 2019년 1분기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성
6	2019.05.07	- 신한은행 원화지급보증 한도설정(증액)의 건	가결	찬성	찬성
7	2019.05.09	- 우리은행 기타원화지급보증 한도설정(건별)의 건	가결	찬성	찬성
8	2019.06.27	- 우리은행 기타원화지급보증 한도설정(건별)의 건	가결	불참	불참
9	2019.06.28	- 2019년 2분기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성
10	2019.09.30	- 2019년 3분기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성
11	2019.11.21	- 자기주식 취득 신탁의 건	가결	찬성	찬성
12	2019.11.29	- 옥계농협주유소와 유류 외상거래약정체결(건별)의 건	가결	불참	불참
13	2019.12.27	- 2019년 4분기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,500	24	12	-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr (1) 산업의 특성

건설 산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산 활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산 활동이 주로 옥외에서 이루어지고 생산 장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설 산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.

건설 산업은 주택 및 빌딩건설에서부터 도로ㆍ항만 등의 사회간접자본 및 각종 산업생산기반시설의 확충과 국토개발 및 국제적인 개발 사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간산업입니다. 여타 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 국가경제의 전략산업이기도 합니다.

(2) 산업의 성장성

우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설 산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업 간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러 가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다. 이에 당사는 성숙기에 접어든 국내 건설시장에 대비 신기술 개발과 장비와 인원의 직영화로 더욱 발전해 나갈 수 있도록 노력하고 있으며 앞서 기술한 바와 같이 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수에 촉각을 곤두세워 능동적으로 대처할 수 있도록 관심을 기울이고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

건설업은 수주산업이고 경기에 후행하는 산업이기 때문에 전반적인 산업구조, 산업 활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 정부의 금융정책과 건설관련 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인입니다.&cr

(4) 경쟁요소

건설 산업은 높은 기술력, 축적된 경험, 가격경쟁력, 대외신인도 등 기존의 경쟁요소를 기반으로 최근에는 금융조달 능력, 운영 능력도 중요한 요소로 대두되고 있습니다. 당사는 모든 이해관계 당사자의 부가가치 극대화를 위해서 국내 최고 수준의 경쟁력을 갖춘 회사로 도약해 나가겠습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황&cr당사의 2019년 수주는 2018년 대비 약 10% 감소한 159,016백만원의 수주실적을 기록하였으며, 지속적인 준설공사 및 수중공사의 SOC 예산 축소로 인한 약세 속에 교량 및 도로 공사 등 사업영역 확장을 기반으로 하는 공사수주 성과를 내었습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 각 사업부문별로 자산, 매출액 및 영업이익 을 분류하지 않으며, 회사 규모에 비해 구분의 실익이 없어, 공시대상 사업부문을 구분하지 않습니다. &cr&cr(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략하였으며 당사의 2019년도 시공능력 순위는 아래와 같습니다.

업 종	시공능력(백만원)	지역순위	전국순위
준설공사업	136,447	4 / 9	4 / 28
수중공사업	144,069	1 / 23	2 / 396
보링그라우팅	18,167	13 / 201	32 / 1,028
철근콘크리트	111,356	15 / 578	21 / 11,362
비계 ,구조물해체	28,250	13 / 554	28 / 3,270
토공사업	137,546	5 / 589	10 / 6,354
강구조물	19,476	20 / 142	59 / 688
상하수도설비	18,593	17 / 1,131	42 / 7,687

(3) 시장의 특성

2020년 국내 건설시장은 전년대비 소폭 축소될 것으로 전망됩니다. SOC예산 증가 등의 영향으로 공공부문 발주 확대가 예상되나, 부동산 규제강화에 따라 민간주거용 건축시장이 위축될 것으로 전망됩니다. 해외 건설시장은 완만한 성장이 예상되나, 국내 건설사들이 진입 가능한 시장은 정체될 것으로 전망됩니다. 이러한 환경 속에서 당사는 특정 공종ㆍ지역에 집중된 사업구도를 지양하고 균형 잡힌 포트폴리오 구축을 위해 노력하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래성장 사업기반을 확대해 나가고 있습니다. 기술/원가/수행 경쟁력 강화를 통해 기본 경쟁력을 강화하고 있으며, 세계 각국의 에너지, 환경 및 경제 변화에 능동적으로 대처하기 위한 신재생에너지 개발에 국가적 역량강화라는 비전에 맞추어 기술의 완성도 및 경제성이 가장 앞서 있는 풍력발전 분야의 참여비중을 점점 확대하고자 노력하고 있습니다. GWEC(Global Wind Energy Council)의 2010년 보고서에 의하면 2010년 전 세계 전기에너지 소비량 중 2.4%가 풍력에너지로 공급되고 있으며, 정상적이라면 이 비중은 2020년에 8.9%와 2030년에는 15.1%의 비율로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 이와 같은 세계적인 변화추이에 맞춰 정부는 2020년 세계 해상풍력 TOP3 강국으로의 도약을 비전으로 설정하고 제2의 조선 산업으로 해상풍력 산업을 발전시켜 나가기 위해 4대 세부추진과제(제3차 신재생에너지 기본계획 2009)를 수립하여 전략적으로 추진하고 있는 바, 당사에서는 해상구조물(Jacket 등) 공사에 대한 특화된 기술력을 바탕으로 해상풍력발전 설치공사에 역량을 집중하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

조직도(사업보고서용).jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 2019년도에 용역부문(위탁관리 포함) 22억원, 공사부문 1,526억원으로 총 1,548억원의 매출실적을 올렸으며, 당기순이익은 41억원으로 매출대비 2.6%로 수익성은 전년 3.0%에 비하면 다소 감소한 것으로 나타났습니다.

- 재산상태는 부채 142억원, 자본 573억원으로 총 자산 규모 715억원을 실현하였습니다.

- 금년도 사업목표는 매출액 1,516억원, 세전순이익 38억원으로, 공사내용면에서 수익성이 다소 감소할 것으로 예상되며, 수주는 1,750억원으로 계획을 수립하였고, 향후 사업확장을 통한 회사의 안정적 성장을 펴나가도록 노력할 방침입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 일반기업회계기준으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr

<재 무 상 태 표>
제 22 기 2019.12.31 현재
제 21 기 2018.12.31 현재
관악산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	2019년도&cr(제22기)	2018년도&cr(제21기)
자 산
Ⅰ.유동자산	43,615,883,431	33,350,574,132
1.당좌자산	43,615,883,431	32,546,913,832
1)현금및현금성자산	16,323,160,353	10,933,397,789
2)단기금융상품	3,722,123,388	2,398,612,352
3)매출채권	13,741,398,349	9,932,807,148
4)공사미수금	8,583,507,702	8,566,259,954
5)미수금	1,723,167	147,840,502
6)미수수익	193,150	528,767
7)선급금	344,675,523	76,414,995
8)선급공사비	-	41,962,618
9)선급비용	273,533,817	198,379,143
10) 유동성이연법인세자산	625,567,982	250,710,564
2.재고자산	-	803,660,300
1)가설재	-	803,660,300
Ⅱ.비유동자산	27,891,473,563	27,795,354,184
1.투자자산	18,757,665,211	15,764,778,147
2.유형자산	5,672,413,048	9,175,033,251
3.무형자산	17,312,501	4,666,667
4.기타비유동자산	3,444,082,803	2,850,876,119
자 산 총 계	71,507,356,994	61,145,928,316
부 채
Ⅰ.유동부채	12,547,975,530	7,555,385,875
1.매입채무	1,433,894	1,752,744
2.미지급금	1,162,808,282	534,601,520
3.공사선수금	8,315,021,725	5,282,400,614
4.예수금	-	182,683,930
5.부가가치세예수금	200,085,012	34,609,510
6.당기법인세부채	40,471,093	269,698,195
7.미지급비용	302,051,465	313,885,679
8.공사손실충당부채	2,526,104,059	935,753,683
Ⅱ.비유동부채	1,663,556,472	379,164,423
1.퇴직급여충당부채	7,960,166,386	5,342,073,491
(퇴직연금운용자산)	(7,960,166,386)	(5,342,073,491)
2.공사손실충당부채	1,663,556,472	379,164,423
부 채 총 계	14,211,532,002	7,934,550,298
자 본
Ⅰ.자본금	2,435,730,000	2,435,730,000
1.보통주자본금	2,435,730,000	2,435,730,000
Ⅱ.기타포괄손익누계액	291,114,195	-
1.매도가능증권평가이익	208,834,054	-
2.지분법자본변동	82,280,141	-
Ⅲ.이익잉여금	54,568,980,797	50,775,648,018
1.이익준비금	865,073,100	835,844,340
2.기업합리화적립금	15,936,053	15,936,053
3.미처분이익잉여금	53,687,971,644	49,923,867,625
자 본 총 계	57,295,824,992	53,211,378,018
부채 및 자본총계	71,507,356,994	61,145,928,316

<손 익 계 산 서>
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
관악산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	2019년도&cr(제22기)	2018년도&cr(제21기)
Ⅰ.매 출	154,764,964,102	156,422,005,852
1.공사수입	152,615,738,898	153,439,110,670
2.용역매출	2,149,225,204	2,982,895,182
Ⅱ.매출원가	145,031,834,233	146,846,779,903
1.공사원가	140,703,040,974	142,222,842,388
2.용역원가	4,328,793,259	4,623,937,515
Ⅲ.매출총이익	9,733,129,869	9,575,225,949
Ⅳ.판매비와관리비	7,280,838,040	4,513,365,373
Ⅴ.영업이익	2,452,291,829	5,061,860,576
Ⅵ.영업외수익	2,141,154,634	1,547,836,115
Ⅶ.영업외비용	53,958,438	39,191,238
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	4,539,488,025	6,570,505,453
Ⅸ.법인세비용	453,867,646	1,835,263,358
Ⅹ.당기순이익	4,085,620,379	4,735,242,095
기본주당순이익	839	972

<이익잉여금처분계산서(안)>
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 처분예정일 2020.03.27
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 처분확정일 2019.03.22
관악산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	2019년도&cr(제22기)	2018년도&cr(제21기)
Ⅰ.미처분이익잉여금	53,687,971,644	49,923,867,625
1.전기이월미처분이익잉여금	49,602,351,265	45,188,625,530
2.당기순이익	4,085,620,379	4,735,242,095
Ⅱ.임의적립금등의이입액	-	-
합 계	53,687,971,644	49,923,867,625
Ⅲ.이익잉여금처분액	(321,516,360)	(321,516,360)
1.이익준비금	29,228,760	29,228,760
2.배당금	292,287,600	292,287,600
가.현금배당	292,287,600	292,287,600
{보통주주당배당금(률)
당기 : 60원(12%)
전기 : 60원(12%)}
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	53,366,455,284	49,602,351,265

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
조 재 진	65.09.16	사내이사	없 음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조 재 진	관악산업(주)&cr이사	1990.07~1998.06&cr1999.01~현 재	- 현대중기산업(주) 과장&cr - 관악산업(주) 이사	해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조 재 진	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 조재진 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr&cr - 상기 후보자는 현재 관악산업(주) 이사로서, 당사의 장비임대사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며, 관악산업(주)가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다.&cr&cr - 이와같은 이유로 당사의 이사회는 추후 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단하고 상기 조재진 후보자를 사내이사로 추천합니다.확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 후보자 확인서(조재진).jpg 사내이사 후보자 확인서(조재진) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	1,633 백만원
최고한도액	3,500 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12 백만원
최고한도액	300 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

&cr※ 당사는 이사, 감사 및 등기임원들의 회의참석 가능일정과 외부감사인의 감사보고서 예정수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일(3월 27일)에 개최하게 되었습니다.&cr&cr※코로나19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.&cr