G-TECH — AGM Information 2017

Jun 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	7	發言日期	106/06/14	發言時間	17:12:50
發言人	邱火生	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	037-236988
主旨	本公司106年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/14
說明	1.股東常會日期:106/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第十屆董事(含獨立董事)及監察人改選。 董事當選名單如下： 當選權數 --------------------------------------------- ----------- 1.鍾志明 161,433,389 2.鴻元國際投資股份有限公司 代表人：周賢穎 114,349,053 3.鴻元國際投資股份有限公司 代表人：林世昌 113,582,717 4.黃國師 (獨立董事) 64,961,883 5.吳俊(山+夆) (獨立董事) 63,403,138 監察人當選名單如下： 當選權數 --------------------------------------------- ----------- 1.蕭仁亮 87,080,509 2.王國鴻 87,057,028 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過本公司辦理私募普通股案。 (3)通過本公司辦理私募無擔保轉換公司債案。 (4)通過解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.