FY-KY — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

100005

峰源集團股份有限公司 股務代理人 上市代號：6807

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理暨股務總址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及運營科的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳細資格網址：https://www.sinotrade.com.tw/cc/PIP.pdf

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股務代理

股東 合蓉

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

股東 合蓉

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

戶名		身分證統一編號			戶號		6807
股份類別	一、採用區款者(現本人帳號)， 區款處理費由股東或其股利分析組成計算。	簽登記匯款帳號					峰源-KY
	二、允時期限提高本區款帳號者 （即股東股利分析公司經股東簽定書面費，轉發由股東向金通利申訴後）	本項開放請於本公司基於資料內容進行審核，並依據資料內容進行審核，並依據資料內容進行審核。本公司提供類資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳細資格網址：http://stockservices.tdcc.com.tw/cc/PIP.pdf
	聯行名稱	聯行代號	聯行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
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資股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部請告查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

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※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

表一

表二

表三

總表情例及入員簽章處*

臺 兒 青

一、接受託 者(須由委託人親自填寫，不得以 置章方式代替)為本股東代理人，出席本公司2026年6月16日舉行次 股東常會，代理人是依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.2005年還曾業務房署及時務報告： (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 2.2005年還盡除分派議案： (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 3.修正「股東會議事規則」部分條文： (1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權 4.第四名董事(含簡正董事)選舉。 5.解除董事提案禁止之限制： (1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議錄得事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人就執，如因故改動開會，本委託人 書仍屬有效(限此一會徵)。 此前 峰源集團股份有限公司 授權日期 年 月 日

一二 第 發 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 --- # 開會通知書 一、茲訂於二〇二六年六月十六日（星期二）上午九時，假台北市復興北路99號15樓轟亞會議中心召開二〇二六年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容： (一)報告事項：1. 2025年度營業報告書。2. 審計委員會審查2025年度決算表冊報告。3. 2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 2025年度盈餘分派現金股利報告。5. 資金貸與他人情形報告。6. 為他人背書保證情形報告。7. 與關係人財務業務往來情形報告。8. 取消發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債。 (二)承認事項：1. 2025年度營業報告書及財務報告。2. 2025年度盈餘分派議案。 (三)討論事項一：1. 修正「股東會議事規則」部分條文。 (四)選舉事項：1. 第四屆董事(含獨立董事)選舉。 (五)討論事項二：1. 解除董事競業禁止之限制。 (六)臨時動議。 二、本公司二〇二五年度盈餘分派業經董事會決議如下： 本公司二〇二五年度盈餘分派業，業經董事會決議分配現金股利每股2.5元，共計新台幣135,000,000元。 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選舉一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。 四、依公司法第165條規定，自2026年4月18日至2026年6月16日停止股票過戶登記。 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 七、如有股東徵求委託書，本公司將於2026年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2026年5月16日至2026年6月13日止，請運營入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】 九、本次選任董事9席(含獨立董事4席)。採提名制之候選人名單為：【董事：蔡文達、蔡耀賢、蔡智淵、蔡志忠、高正倫】、【獨立董事：王國強、韓定國、吳兜夢、陳冠安】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東  # 荷源集團股份有限公司董事會 # 指派書 茲指派 君 為本法人股東代表，授權出席 貴公司二〇二六年六月十六日 股東常會，依法行使一切股東 權利。 此致 蜂源集團股份有限公司 法人股東： 西元2026年 月 日 # 委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。